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理专骗客户近2亿 玩期货、彩券行只剩下40万

时间:2021-07-21  来源:会员投稿  

41岁管姓银行南中坜分公司理财专员,因期货指数投资等资金缺口,涉嫌向客户佯称有理财方案可获得投资金额年息4至6%等,要客户把钱汇给他,集资近2亿现金玩期货、投注朋友彩券行,他被搜索时,竟只剩下40万元,遭检方依违反洗钱防制法起诉。

桃园地检署调查,管姓理专因期货指数投资积欠巨额现金,2017年至2021年,向客户佯称,银行有投资专案,把钱给他,就有年息4到6%,或者投资多少钱,每月稳定获利多少。共有28人受骗,诈骗金额达1亿9083万余元。

其中他还向余姓大户,称有投资黄金基金、白银基金、美金投资等方案,可以获利1000至2000万,导致余个人就投入1亿446万多元。后来余儿子发现状况不对,到银行对质,该公司范姓经理发现有异,询问、调查后并报警处理。

检方发现,管男和黄姓彩券行业者、另名黄姓友人合作,由他们提供他的,或者不知情友人帐户,管把客户的钱汇入这些帐户后,还约定拿其中的1成下注在彩券行。黄若拿到6.25%的佣金,再拿2%给管。

经银行告发后,刑事局今年2月8日前往搜索管住处搜索,竟只找到40万现金,名下帐户还只扣得4141元,其余近2亿都已经玩期货或者投注花光,令承办人员乍舌。

检方认为,黄明知道管男极有可能在洗钱,且总计管从2108至2020年间,投注了1亿6千多万元。因此管、黄姓彩券行业者、黄姓友人皆依违反洗钱防制法起诉。

 

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